La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió la denuncia penal contra las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y acusó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión y utilización de facturas apócrifas.
La presentación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, que tramita ante el juez Diego Amarante, y apunta principalmente contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
Según la denuncia ampliada, ambos dirigentes habrían integrado una presunta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar operaciones mediante el uso sistemático de facturación apócrifa.
La causa investiga maniobras por casi $300 millones
De acuerdo con la investigación impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, las maniobras detectadas habrían generado un perjuicio fiscal de $289.336.519,66 entre los años 2023 y 2025.
La pesquisa sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” vinculados a posibles delitos de evasión tributaria agravada mediante la utilización de facturas consideradas falsas.
En el expediente también aparecen mencionados el secretario de la AFA, Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
Operaciones bajo investigación en Ezeiza
La ampliación de la denuncia fue presentada luego de distintas fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio que la AFA posee en Ezeiza.
Según el organismo recaudador, se detectaron pagos efectuados por la AFA a empresas con “irregularidades estructurales”, varias de ellas incluidas dentro de la base de contribuyentes catalogados como “no confiables”.
La investigación avanzó además sobre un segundo grupo de compañías detectadas mediante el análisis de facturación electrónica.
Pedido de indagatorias
Desde ARCA sostienen que las operaciones observadas se habrían repetido durante distintos ejercicios fiscales consecutivos, por lo que consideran que no se trató de hechos aislados sino de un mecanismo sistemático.
En ese contexto, Andrés Vázquez solicitó que Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el resto de los dirigentes involucrados sean convocados a prestar declaración indagatoria.
Además, pidió que la Justicia profundice la investigación sobre la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
